Compliance, Anticorrupção e PLD/FT

Programas de integridade, Lei Anticorrupção, leniência, referenciais internacionais, KYC, KYO, PEP, GAFI, COAF e listas restritivas.

Acordo de leniência e avaliação da integridade · 60Anticorrupção internacional · 60Canal de denúncias, investigação e remediação · 60Due diligence e melhoria contínua · 60Fundamentos do compliance e programa de integridade · 60KYC, KYO, beneficiário final e PEP · 60Lei Anticorrupção e responsabilização · 60Liderança, autonomia e recursos · 60Monitoramento, COAF, GAFI e listas restritivas · 60Políticas, comunicação e treinamento · 60

Exemplos de questões

#62199

Certo ou ErradoAcordo de leniência e avaliação da integridade

Acordo de leniência busca colaboração efetiva, identificação de envolvidos, obtenção de informações e reparação sob requisitos legais.

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#62259

Certo ou ErradoAnticorrupção internacional

Convenção Antissuborno da OCDE obriga Partes a criminalizar suborno de agente público estrangeiro em transações internacionais e submeter implementação a monitoramento.

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#62019

Certo ou ErradoCanal de denúncias, investigação e remediação

Canal de denúncias permite relato seguro, acessível e confidencial com proteção contra retaliação.

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